螺纹钢期货要点景嘉微:关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

  • 时间:
  • 浏览:6
螺纹钢期货要点证券代码:300474 证券简称:景嘉微 公告编号:2018-046

  长沙景嘉微电子股份有限公司

  关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长沙景嘉微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七

  次会议决议定于 2018 年 3 月 5 日召开公司 2017 年年度股东大会。公司于 2018年 2 月 7 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-025),于 2018 年 2 月 23 日公告了《关于 2017年年度股东大会增加临时议螺纹钢期货要点案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2018-042)。

  本次股东大会将采取现场投螺纹钢期货要点票和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将有关事项再次提示如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2017 年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司第二届董事会。公司第二届董事会第二十七次

  会议决定于 2018 年 3 月 6 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2017 年年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》的议案,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、会议召开的日期、时间

  (1)现场会议召开时间:2018 年 3 月 6 日下午 14:30

  (2)网络投票时间:2018 年 3 月 5 日至 2018 年 3 月 6 日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3

  月 6 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网

  投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 5 日 15:00 至 2018 年 3 月 6

  日 15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场投票+网络投票

  (1)现场投票:股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

  系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日:2018 年 2 月 27 日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日 2018 年 2 月 27 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  7、会议地点:长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司 5 楼会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》

  2、《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》

  3、《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

  4、《关于<2017 年财务决算报告>的议案》

  5、《关于公司<2017 年度利润分配方案>的议案》

  6、《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  7、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》8、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》9、《关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况及薪酬考核方案的议案》10、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  10.1 选举喻丽丽女士为公司第三届董事会非独立董事

  10.2 选举曾万辉先生为公司第三届董事会非独立董事

  10.3 选举饶先宏先生为公司第三届董事会非独立董事

  10.4 选举田立松先生为公司第三届董事会非独立董事

  11、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  11.1 选举余小游先生为公司第三届董事会独立董事候选人

  11.2 选举张玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人

  11.3 选举赖湘军先生为公司第三届董事会独立董事候选人

  12、《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

  12.1 选举顾菊香女士为公司第三届监事会非职工监事候选人

  12.2 选举韩淑云女士为公司第三届监事会非职工监事候选人

  以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于 2018 年 2 月 7 日、2018 年 2 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.c螺纹钢期货要点ninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。上述 10-12 项议案采用累积投票制进行表决,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  三、提案编码

  提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票

  100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票议案1.00 审议《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》

  √

  2.00审议《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》

  √

  3.00审议《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

  √

  4.00 审议《关于<2017 年财务决算报告>的议案》 √

  5.00 审议《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》 √6.00 审议《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  √7.00 审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》

  √8.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

  √9.00 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况及薪酬考核方案的议案》

  √

  累积投票议案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)10.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  应选人数 4 人

  10.01 选举喻丽丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

  √

  10.02 选举曾万辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

  √

  10.03 选举饶先宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

  √

  10.04 选举田立松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

  √11.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  应选人数 3 人

  11.01 选举余小游先生为公司第三届董事会独立董事候选人

  √

  11.02 选举张玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人

  √

  11.03 选举赖湘军先生为公司第三届董事会独立董事候选人

  √12.00 审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》应选人数2人

  12.01 选举顾菊香女士为公司第三届监事会非职工监事候选人

  √

  12.02 选举韩淑云女士为公司第三届监事会非职工监事候选人

  √

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记方式:

  (1)法人股东登记:应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

  法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(格式见附件二)、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人

  身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,除前述资料外,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

  (3)异地股东登记:可采用信函、传真或电子邮件的方式登记,股东请仔

  细填写《参会股东登记表》(附件三),并附身份证和股东账户复印件,以便登记确认。不接受电螺纹钢期货要点话登记。

  2、登记时间:2018 年 3 月 2 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00。

  3、登记地点:长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号,长沙景嘉微电子股份有限公司证券部

  4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半

  小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系人:廖凯 石焱

  联系电话:0731-82737008-8003

  传真:0731-82737002

  邮箱:public@jingjiamicro.com

  联系地址:长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司 5 楼会议室

  邮编:410205

  2、现场会议为期半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

  3 、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇

  突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》;

  2、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》;

  3、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》;

  4、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

  附件:

  一、《网络投票的操作流程》

  二、《股东大会授权委托书》

  三、《参会股东登记表》特此公告。

  长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

  2018 年 03 月 01 日

  附件一:

  网络投票的操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:365474 投票简称:“景嘉投票”

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  投给候选人的选举票数 填报

  对候选人 A 投 X1 票 X1 票

  对候选人 B 投 X2 票 X2 票

  … …

  合 计 不超过该股东拥有的选举票数

  各议案股东拥有的选举票数举例如下:

  议案 10 选举非独立董事,有 4 位候选人

  股东所拥有的选举票数
责任编辑:cnfol001